一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2022 年 11 月 7 日，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）以直接

送達(dá)或電子郵件的方式，向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì) 2022 年度第十

(資料圖片)

一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱會(huì)議）的通知，發(fā)出會(huì)議通知前全體董事一致同意豁

免了提前通知的要求。2022 年 11 月 8 日，會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議

應(yīng)出席的董事 7 人，實(shí)際出席的董事 7 人。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共

和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

議案名稱：《關(guān)于開(kāi)展 2022“中國(guó)茅臺(tái)·國(guó)之棟梁”希望工程圓夢(mèng)行

動(dòng)公益助學(xué)活動(dòng)的議案》

同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。議案獲得通過(guò)。

會(huì)議決定，公司向中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì)捐贈(zèng) 1 億元，用于開(kāi)展 2022

“中國(guó)茅臺(tái)·國(guó)之棟梁”希望工程圓夢(mèng)行動(dòng)公益助學(xué)活動(dòng)。

特此公告。

貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事會(huì)

2022 年 11 月 9 日

關(guān)鍵詞： 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司