為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)蔓延，2022年7月1日，中信銀行北京分行召開(kāi)“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博‘資金鏈’治理”專項(xiàng)行動(dòng)月啟動(dòng)會(huì)，部署開(kāi)展為期一個(gè)月的專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步增進(jìn)對(duì)公司類銀行賬戶的風(fēng)險(xiǎn)治理工作，精準(zhǔn)施治，從嚴(yán)管控，全力阻斷不法犯罪分子資金轉(zhuǎn)移鏈條，守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”安全。

近年來(lái)，中信銀行北京分行根據(jù)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，積極配合公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博犯罪，取得了明顯成效，涉案賬戶數(shù)量得以有效管控。

本次啟動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)月活動(dòng)，意在進(jìn)一步落實(shí)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，倡導(dǎo)轄內(nèi)70余家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)健全常態(tài)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控和治理體系，推進(jìn)賬戶分類分級(jí)管理，強(qiáng)化大數(shù)據(jù)運(yùn)用和科技支撐作用，全面加強(qiáng)對(duì)異常賬戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和攔截工作。

下一步，中信銀行北京分行將繼續(xù)做好賬戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)內(nèi)外部反詐宣傳力度，提升行內(nèi)員工和社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)詐辨騙能力，加大警銀合作力度，筑牢全民反詐安全網(wǎng)，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，維護(hù)首都安全和諧的金融環(huán)境。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 跨境賭博資金鏈整治 銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn) 資金轉(zhuǎn)移鏈條