證券代碼：300866????????證券簡稱：安克創(chuàng)新?????????????公告編號：2023-016

???????????????安克創(chuàng)新科技股份有限公司

(資料圖片)

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???安克創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安克創(chuàng)新”）于?2023?年

了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不

影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，使用不超過人民幣?5?億元的閑置募

集資金，購買安全性高、流動性好、不超過?12?個月的保本型理財(cái)產(chǎn)品。上述額

度在公司股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開之前有效，在前

述額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。同時，提請股東大會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資

決策權(quán)，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。

???現(xiàn)將具體情況公告如下：

???一、募集資金基本情況

???經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意安克創(chuàng)新科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊

的批復(fù)》證監(jiān)許可[2020]1592?號同意注冊，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通

股（A?股）股票?4,100?萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣?66.32?元，募集資金總額為人

民幣?271,912.00?萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，本次募集資金凈額共計(jì)人民

幣?257,418.53?萬元，其中超募資金?117,535.10?萬元，上述資金已于?2020?年?8?月

號”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資

金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

???根據(jù)《安克創(chuàng)新科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說

明書》，公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：

???????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???????????????????????????????????????????擬使用募集資金

序號???????????????項(xiàng)目名稱????????總投資額

?????????????????????????????????????????????投資額

合計(jì)????????????????????????????141,461.07?????141,461.07

九次會議，審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，同

意公司使用超募資金?35,000?萬元（占超募資金總額的?29.78%）永久性補(bǔ)充流動

資金，并將該議案提交股東大會審議。2020?年?10?月?12?日，公司召開?2020?年第

三次臨時股東大會，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司于?2020?年?9?月?25?日

在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告》（公

告編號：2020-013）。

十三次會議，審議通過《關(guān)于使用部分超募資金新建募集資金投資項(xiàng)目的議案》，

同意公司使用超募資金?48,000?萬元（占超募資金總額的?40.84%）新建募集資金

投資項(xiàng)目“全球化營銷服務(wù)和品牌矩陣建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目建設(shè)期為兩年（最終以

????????。2021?年?3?月?9?日，公司召開?2021?年第二次臨時股東大會，

實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)）

審議通過該議案。詳見公司于?2021?年?2?月?22?日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使

用部分超募資金新建募集資金投資項(xiàng)目的公告》

????????????????????（公告編號：2021-012）。

第二十次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目與使用超募資金增加部分募投

項(xiàng)目投資額的議案》《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及實(shí)施進(jìn)度的議案》，

同意使用超募資金?36,454.60?萬元對募投項(xiàng)目“深圳產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目”

增加投資，同時就“深圳產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目”、

????????????????????????“長沙軟件研發(fā)和產(chǎn)品測

試中心項(xiàng)目”和“長沙總部運(yùn)營管理中心建設(shè)和升級項(xiàng)目”部分投資細(xì)項(xiàng)，如研

發(fā)設(shè)備（含研發(fā)模具、樣品等）支出、辦公設(shè)施支出、預(yù)備費(fèi)等進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整；

并基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，調(diào)整了部分募投項(xiàng)目的使

用進(jìn)度。2022?年?3?月?16?日，公司召開?2022?年第一次臨時股東大會，審議通過

前述兩個議案。詳見公司于?2022?年?3?月?1?日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整部

分募投項(xiàng)目與使用超募資金增加部分募投項(xiàng)目投資額的公告》

??????????????????????????（公告編號：2022-

七次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整投資細(xì)項(xiàng)和實(shí)施

進(jìn)度的議案》，同意公司增設(shè)深圳為公司“長沙總部運(yùn)營管理中心建設(shè)和升級項(xiàng)

目”項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)并調(diào)整該項(xiàng)目投資細(xì)項(xiàng)，同時同意調(diào)整“深圳產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)

中心升級項(xiàng)目”和“長沙總部運(yùn)營管理中心建設(shè)和升級項(xiàng)目”的使用進(jìn)度。詳見

公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整投資細(xì)項(xiàng)和實(shí)

施進(jìn)度的公告》（公告編號：2022-086）。

?????截至?2022?年?12?月?31?日，公司募集資金使用進(jìn)度如下：

????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???????????????????????????????????????????????????????截至?2022?年

???????????????????????????調(diào)整后投??????????擬使用募集資

序號???????????項(xiàng)目名稱??????????????????????????????????????12?月?31?日已

???????????????????????????資金額????????????金投入

?????????????????????????????????????????????????????????投入金額

??????長沙軟件研發(fā)和產(chǎn)品測試中心項(xiàng)

??????目

??????長沙總部運(yùn)營管理中心建設(shè)和升

??????級項(xiàng)目

合計(jì)??????????????????????????177,915.68????177,915.68?????149,983.08

?????二、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

?????截至?2022?年?12?月?31?日，公司尚未投入的募集資金金額為?595,515,807.54

元（含募集資金存款利息和理財(cái)收益），其中，公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理?552,000,000.00?元尚未到期，其余尚未使用的募集資金?43,515,807.54?元

存放在公司募集資金專戶內(nèi)。由于募集資金投資項(xiàng)目資金需要逐步投入，根據(jù)項(xiàng)

目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

?????為了提高募集資金利用效率、增加投資收益，公司擬在確保不影響募集資金

投資項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，使用最高不超過人民幣?5?億元的閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，期限為自本次股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開

之前。具體情況如下：

??（一）投資目的

??為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，對閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金效益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保

障公司股東的利益。

??（二）投資范圍

??為控制投資風(fēng)險(xiǎn)及不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，根據(jù)《上市公司監(jiān)管

指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》（證

監(jiān)會公告〔2022〕15?號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)要求，公司閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

投資產(chǎn)品限于國債逆回購或流動性好、安全性高、期限最長不超過十二個月的保

本型理財(cái)產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無

擔(dān)保債券為投資標(biāo)的高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。上述理財(cái)產(chǎn)品或國債逆回購不得用于質(zhì)押，

產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

??（三）投資額度

??公司擬使用額度不超過人民幣?5?億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在

額度內(nèi)資金可以滾動使用。

??（四）投資期限

??自公司股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開之前有效。

??（五）實(shí)施方式

??在投資期限及額度范圍內(nèi)，提請股東大會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)決策并簽署相

關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

??（六）信息披露

??公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

??三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

??（二）針對投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：

投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。

將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制

和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

??四、對公司募集資金投資項(xiàng)目及日常經(jīng)營的影響

??公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資計(jì)

劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下進(jìn)行，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正

常開展。通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收

益，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)。

??五、審議程序及專項(xiàng)意見

次會議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同

意使用不超過人民幣?5?億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨(dú)立董事對

該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司對該事項(xiàng)出具了明

確的核查意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

??（一）董事會意見

??公司為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營收益，在確保不影響正常運(yùn)營和募

集資金投資項(xiàng)目正常推進(jìn)的情況下，使用總額度不超過人民幣?5?億元的閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買流動性好、安全性高、有保本承諾的期限最長不超

過一年的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款等）。公司

董事會同意本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并提請公司股東大會審議。

??（二）監(jiān)事會意見

??公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，公司使用不超過人民幣?5?億元的暫

時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途等影響募集資金投

資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的行為。合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以

增加現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件的相關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事一致同意該事項(xiàng)。

??（三）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，一致認(rèn)

為公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證公司正常運(yùn)營和資金安全的基

礎(chǔ)上，運(yùn)用不超過?5?億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提

下提高閑置募集資金的使用效率，提高現(xiàn)金管理收益，同時不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營

和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形，符合公司整體利益。全體獨(dú)立董事同意公司本次使用部分暫時閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，并同意提交股東大會審議。

??（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的

獨(dú)立意見，尚需股東大會審議通過。公司上述事項(xiàng)已履行必要的審批程序，符合

相關(guān)法律法規(guī)要求。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未

違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存

在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。在不影響募集資金投資計(jì)

劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提

高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對公

司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

??六、備查文件

時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

?特此公告。

??????????????????????安克創(chuàng)新科技股份有限公司

???????????????????????????????????董事會

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