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天源迪科(300047)(300047)：第六屆第四次董事會會議決議，審議《2022年年度報(bào)告全文及摘要》等議案

3月29日，天源迪科公告顯示， 公司第六屆第四次董事會會議于2023年3月27日召開，會議通過了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》，《2022年度董事會工作報(bào)告》，《經(jīng)審計(jì)的2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告》，《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，《2022年度利潤分配方案》，《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》，《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》，《2022年度社會責(zé)任報(bào)告》，《關(guān)于申請使用集團(tuán)綜合授信額度的議案》，《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及確認(rèn)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動的議案》，《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》，《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》，《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》，《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》，《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》。

天源迪科主營業(yè)務(wù):

公司隸屬于軟件及信息服務(wù)業(yè)。

原始公告鏈接地址: 董事會決議公告

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