4月14日，國(guó)新辦舉行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作進(jìn)展情況發(fā)布會(huì)。公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義在會(huì)上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點(diǎn)。

這些新變化主要有以下四個(gè)方面：一是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪，二是詐騙手法加速迭代變化，三是攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)，四是跨國(guó)有組織特征日趨明顯。

其中，劉忠義表示，詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級(jí)犯罪工具，與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)。

具體來(lái)看，從通訊網(wǎng)絡(luò)通道看，利用虛假APP實(shí)施詐騙已占全部發(fā)案的60%，開始大量利用秒撥、VPN、云語(yǔ)音呼叫以及國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的電話卡、短信平臺(tái)、通訊線路實(shí)施詐騙。

從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對(duì)公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達(dá)幣）危害最為嚴(yán)重。公安機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)部門始終和詐騙分子斗智斗勇，不斷研究調(diào)整打擊防范措施，確保始終保持主動(dòng)權(quán)。

近年來(lái)，數(shù)字貨幣不斷發(fā)展，其超高的流通性、可跨平臺(tái)、跨境交易且沒(méi)有限額的特點(diǎn)，成為許多“洗錢”犯罪分子的首選。因而，在近兩年時(shí)間里，各地公安部也在持續(xù)推進(jìn)打擊數(shù)字貨幣洗錢犯罪等方面的工作。

此前在2020年8月，廣州白云警方深入開展颶風(fēng)2020專項(xiàng)行動(dòng)中，就已發(fā)現(xiàn)并打掉了一個(gè)借助“跑分”平臺(tái)進(jìn)行數(shù)字貨幣交易，抓獲涉案嫌疑人9人，繳獲作案手機(jī)、銀行卡等涉案物品一批。

除此之外，2021年7月以來(lái)，遵義市公安局反詐工作專班在開展“斷卡”行動(dòng)中，聯(lián)合相關(guān)部門針對(duì)公安部推送的“斷卡”線索開展深入研判，并組織成立“7.22”專案組，通過(guò)近兩個(gè)月的努力，偵辦工作取得重大成效，打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團(tuán)伙，共計(jì)抓獲涉案嫌疑人近百人，涉及轉(zhuǎn)賬洗錢流水達(dá)8億元。

另外，今年以來(lái)，山西晉城市、成都市公安局等也均有多次突破。據(jù)中新網(wǎng)消息，1月初，山西省晉城市公安局表示破獲一起利用數(shù)字人民幣洗錢犯罪案件。專案民警輾轉(zhuǎn)福建、廣東兩省，抓獲6名犯罪嫌疑人，查明涉案金額上億元，破獲涉及新疆、黑龍江、吉林、湖南、江蘇、廣東、山西等7省份的20余起冒充公檢法類電信詐騙案件。

與此同時(shí)，成都市公安局在1月初召開的“向人民報(bào)告—打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新聞通氣會(huì)”上透露，都江堰市公安局在成都市公安局刑偵局的統(tǒng)一指揮下，成功打掉一個(gè)通過(guò)虛假虛擬貨幣平臺(tái)MT4實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙，涉案金額300余萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 數(shù)字貨幣 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪團(tuán)伙