5月26日晚，貴州茅臺(tái)(600519,診股)發(fā)布《貴州茅臺(tái)股份有限公司第三屆董事會(huì)2022年度第四次會(huì)議決議公告》。

不到半年

再次斥資建立新項(xiàng)目

公告顯示，2022年5月20日，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)2022年度第四次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的通知。2022年5月26日，會(huì)議以通訊表決方式召開。

公告稱，公司擬投資15.87億元建設(shè)中華片區(qū)30棟酒庫(kù)工程項(xiàng)目，所需資金由公司自籌解決。本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)酒庫(kù)30棟，設(shè)計(jì)總儲(chǔ)酒能力約3.68萬噸。

公告稱，擬調(diào)整中華片區(qū)第一期茅臺(tái)酒技改工程及配套設(shè)施項(xiàng)目投資額。由于項(xiàng)目用地征拆費(fèi)調(diào)增、配套設(shè)施增加、勘察工程量增加、人工費(fèi)政策性調(diào)增等，公司擬調(diào)整中華片區(qū)第一期茅臺(tái)酒技改工程及配套設(shè)施項(xiàng)目投資額，項(xiàng)目總投資由41.39億元調(diào)整至48.46億元，所需資金由公司自籌解決。

公告稱，擬調(diào)整茅臺(tái)酒“十二五”擴(kuò)建技改項(xiàng)目中華片區(qū)第二期茅臺(tái)酒制酒工程技改項(xiàng)目投資額。由于項(xiàng)目配套設(shè)施增加、抗滑支擋和邊坡治理工程量增加、用地征拆費(fèi)調(diào)增、勘察工程量增加、人工費(fèi)政策性調(diào)增等，公司擬調(diào)整茅臺(tái)酒“十二五”擴(kuò)建技改項(xiàng)目中華片區(qū)第二期茅臺(tái)酒制酒工程技改項(xiàng)目投資額，項(xiàng)目總投資由29.15億元調(diào)整至37.32億元。

就在1月26日，貴州茅臺(tái)曾發(fā)布公告稱，公司將投資41.1億元實(shí)施“十四五”醬香酒習(xí)水同民壩一期建設(shè)項(xiàng)目，所需資金由公司自籌解決。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于貴州省習(xí)水縣同民鎮(zhèn)，項(xiàng)目建成后可形成系列酒制酒產(chǎn)能約1.2萬噸、制曲產(chǎn)能約2.94萬噸、貯酒能力約3.6萬噸，建設(shè)周期為24個(gè)月。

根據(jù)茅臺(tái)最新公告披露，2021年度，貴州茅臺(tái)生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒5.65萬噸左右，系列酒基酒2.82萬噸左右。

值得注意的是，今年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開發(fā)上闖新路的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)?！兑庖姟分赋觯l(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)全國(guó)重要的白酒生產(chǎn)基地。落實(shí)國(guó)有科技型企業(yè)股權(quán)和分紅激勵(lì)政策。穩(wěn)妥推進(jìn)白酒企業(yè)營(yíng)銷體制改革。不斷提升中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、中國(guó)(貴州)國(guó)際酒類博覽會(huì)、中國(guó)—東盟教育交流周等展會(huì)活動(dòng)的影響力。

茅臺(tái)高層換屆

三名候選人均為博士

公告還公布了《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》。會(huì)議決定，提名姜國(guó)華先生、郭田勇先生、盛雷鳴先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

公司獨(dú)立董事陸金海先生因連任時(shí)間已到六年，待上述候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事后，陸金海先生將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

本次提名的獨(dú)立董事候選人需經(jīng)股東大會(huì)選舉，獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需上海證券交易所審核。

此外，公告提到，公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每人每年 20 萬元(稅前)。

本次三位候選人學(xué)歷均為博士。

公告披露了三位候選人的履歷：

姜國(guó)華，男，1971 年生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì) 計(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)博雅特聘教授，教育部長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授，北京大學(xué)研究生院常務(wù)副院長(zhǎng)。目前擔(dān)任中國(guó)銀行(601988,診股)股份有限公司、招商仁和人壽保險(xiǎn)有限公司獨(dú)立董事。

郭田勇，男，1968 年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教 授、博士生導(dǎo)師。曾任職于中國(guó)人民銀行煙臺(tái)分行;1999 年 9 月至今在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院任教。兼任平安銀行(000001,診股)股份有限公 司、艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)(上海)股份有限公司獨(dú)立董事。

盛雷鳴，男，1970 年生，法學(xué)博士，一級(jí)律師，現(xiàn)任北京觀韜中茂律師事務(wù)所合伙人會(huì)議主席，北京觀韜中茂(上海)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人6律師。目前擔(dān)任中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，上海市法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。

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