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近日，中信銀行?？邶埨ツ下分姓Ｊ芾砜蛻舸砣】顣r，發(fā)現(xiàn)其經(jīng)辦人為涉詐賬戶開戶人，且涉及重啟存量賬戶入金后立即取現(xiàn)，存在異常情況。該行快速反應(yīng)，通過警銀聯(lián)動成功堵截了涉案資金并抓獲嫌疑人。

2023年4月18日上午，一位年輕男子攜帶銀行卡和身份證到中信銀行為另一名客戶辦理代理取款，在為客戶進行聯(lián)網(wǎng)核查的過程中，系統(tǒng)提示經(jīng)辦人員曾被列為兩卡涉案人員，且卡主前一日才在其他網(wǎng)點辦理了補卡，這引起了柜員的警惕。柜員向客戶了解資金來源以及與卡主的關(guān)系時，該男子含糊其詞，與卡主取得聯(lián)系后卡主也無法提供交易真實性證明材料。會計經(jīng)理復(fù)核后察覺客戶資金來源存在可疑，立即與當(dāng)?shù)胤丛p中心報告相關(guān)情況。在銀行網(wǎng)點工作人員的協(xié)助下，反詐中心民警立即出警并將男子帶走。當(dāng)日下午，海口市公安局對該賬戶進行了緊急止付，次日異地公安機關(guān)順利在線凍結(jié)了賬戶資金。

中信銀行一線員工在業(yè)務(wù)辦理過程中，認(rèn)真落實賬戶服務(wù)和風(fēng)險防控的各項要求，遇到可疑業(yè)務(wù)主動向公安機關(guān)移交風(fēng)險線索，深化銀警協(xié)作機制，多次在柜面堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移并協(xié)助公安機關(guān)抓獲嫌疑人，為保護人民群眾財產(chǎn)安全貢獻力量。

上述事例只是中信銀行?？诜中芯W(wǎng)點真實案例之一。為切實履行社會責(zé)任，中信銀行?？诜中蟹e極開展常態(tài)化的金融知識宣傳工作，提升廣大群眾金融知識水平和個人權(quán)益保護能力。2023年，中信銀行?？诜中袑⒋蛟彀賵鲂躺除埢顒?，向消費者發(fā)送各式宣傳資料，根據(jù)不同群體受教育需求宣導(dǎo)維護個人征信、打擊買賣銀行卡、反洗錢等金融知識。

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