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從一起涉案金額4萬余元的網(wǎng)絡兼職刷單詐騙案件入手，溫泉警方經(jīng)過長達1年時間循線深挖，成功打掉位于廣東某地的4家洗錢金店、1家洗錢商行，抓獲犯罪嫌疑人18名，初步統(tǒng)計該案涉案資金達9000余萬元。7月27日，溫泉警方披露，該局辦案民警6下廣東，打掉一個洗錢犯罪團伙。

2022年4月，受害人方某向溫泉公安分局三號橋派出所報案，稱自己受到網(wǎng)絡兼職刷單詐騙損失4萬余元。派出所民警偵辦過程中發(fā)現(xiàn)，方某的資金很快就在廣東某地一家銀行ATM機及柜臺被分別取走。通過當?shù)鼐絽f(xié)助，溫泉警方調(diào)取銀行監(jiān)控資料并鎖定取款人信息，對嫌疑人進行網(wǎng)上追逃。10月，一名嫌疑人被廣東警方抓獲移交溫泉警方，隨后，另兩名嫌疑人主動向警方投案自首。

通過突審，辦案民警發(fā)現(xiàn)涉案資金流入當?shù)亟鸬?。民警通過對涉詐資金的梳理分析，發(fā)現(xiàn)4家金店交易流水極不正常，通過對交易流水進一步核查，這些金店在當年7到11月期間，每家的刷卡賣金交易量每月均可達到千萬元以上，如此大額的資金流水引起了專案組民警高度警覺。

辦案民警從金店負責人及店員得知，他們對集中發(fā)生金額較大、利潤較高的交易背后隱藏的“貓膩”均是心知肚明，洗錢團伙與金店老板分成的巨大誘惑使得他們鋌而走險，慢慢墜向犯罪深淵。至此，涉詐資金到金店采購大額貴重金屬，然后異地出手變現(xiàn)從而達到洗白資金的洗錢犯罪環(huán)節(jié)已經(jīng)被警方掌握。

專案組負責人李宏俊告訴記者，經(jīng)數(shù)據(jù)分析，4家金店累計黃金交易額達1億余元，其中9000余萬元系詐騙資金，涉及全國各地電信網(wǎng)絡詐騙案件2000余起。

今年3月，專案組民警前往廣東部署收網(wǎng)行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人18名，現(xiàn)場查獲若干POS機、銷售清單等涉案物品。此后，民警繼續(xù)深挖線索擴大打擊戰(zhàn)果，累計抓獲犯罪嫌疑人70余名。

目前，該案已有40人被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（記者　程昌宗　通訊員　朱莎莎）

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