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從一起涉案金額4萬(wàn)余元的網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙案件入手，溫泉警方經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)1年時(shí)間循線深挖，成功打掉位于廣東某地的4家洗錢(qián)金店、1家洗錢(qián)商行，抓獲犯罪嫌疑人18名，初步統(tǒng)計(jì)該案涉案資金達(dá)9000余萬(wàn)元。7月27日，溫泉警方披露，該局辦案民警6下廣東，打掉一個(gè)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。

2022年4月，受害人方某向溫泉公安分局三號(hào)橋派出所報(bào)案，稱自己受到網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙損失4萬(wàn)余元。派出所民警偵辦過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，方某的資金很快就在廣東某地一家銀行ATM機(jī)及柜臺(tái)被分別取走。通過(guò)當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助，溫泉警方調(diào)取銀行監(jiān)控資料并鎖定取款人信息，對(duì)嫌疑人進(jìn)行網(wǎng)上追逃。10月，一名嫌疑人被廣東警方抓獲移交溫泉警方，隨后，另兩名嫌疑人主動(dòng)向警方投案自首。

通過(guò)突審，辦案民警發(fā)現(xiàn)涉案資金流入當(dāng)?shù)亟鸬?。民警通過(guò)對(duì)涉詐資金的梳理分析，發(fā)現(xiàn)4家金店交易流水極不正常，通過(guò)對(duì)交易流水進(jìn)一步核查，這些金店在當(dāng)年7到11月期間，每家的刷卡賣(mài)金交易量每月均可達(dá)到千萬(wàn)元以上，如此大額的資金流水引起了專案組民警高度警覺(jué)。

辦案民警從金店負(fù)責(zé)人及店員得知，他們對(duì)集中發(fā)生金額較大、利潤(rùn)較高的交易背后隱藏的“貓膩”均是心知肚明，洗錢(qián)團(tuán)伙與金店老板分成的巨大誘惑使得他們鋌而走險(xiǎn)，慢慢墜向犯罪深淵。至此，涉詐資金到金店采購(gòu)大額貴重金屬，然后異地出手變現(xiàn)從而達(dá)到洗白資金的洗錢(qián)犯罪環(huán)節(jié)已經(jīng)被警方掌握。

專案組負(fù)責(zé)人李宏俊告訴記者，經(jīng)數(shù)據(jù)分析，4家金店累計(jì)黃金交易額達(dá)1億余元，其中9000余萬(wàn)元系詐騙資金，涉及全國(guó)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2000余起。

今年3月，專案組民警前往廣東部署收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人18名，現(xiàn)場(chǎng)查獲若干POS機(jī)、銷售清單等涉案物品。此后，民警繼續(xù)深挖線索擴(kuò)大打擊戰(zhàn)果，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人70余名。

目前，該案已有40人被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

（記者　程昌宗　通訊員　朱莎莎）

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