證券代碼：600148      證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)春一東         編號(hào)：臨 2023-014

            長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司

     第八屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

【資料圖】

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第八屆董事會(huì) 2023 年第二次

臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 6 月 8 日以通訊方式召開(kāi)。公司于 2023 年 6 月 5 日以電話、

電子郵件等方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)的通知。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，到會(huì)董事 9 名，符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議內(nèi)容如下：

                                  ，同意

票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票；

  公司原獨(dú)立董事于雷因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事

會(huì)下屬委員會(huì)職務(wù)。

  經(jīng)控股股東東北工業(yè)集團(tuán)有限公司推薦賈新宇擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董

事候選人（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后），同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任和董

事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。賈新宇未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和

證券交易所懲戒，不持有公司股份。

  此議案還需提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

票 0 票，棄權(quán)票 0 票；

                              長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司

                                      董 事 會(huì)

候選獨(dú)立董事賈新宇簡(jiǎn)歷：

  賈新宇，女，1971 年出生，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生畢業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)

師（CICPA），中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。歷任工程技術(shù)師范學(xué)院財(cái)務(wù)管理教師，現(xiàn)任吉

林財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師，中稅網(wǎng)稅務(wù)師事務(wù)所集團(tuán)有限公司吉林

分公司負(fù)責(zé)人，吉林工程技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)教師、稅法教師。

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