證券代碼：000929?????????證券簡稱：蘭州黃河???????????公告編號：2023（臨）—10

(資料圖片僅供參考)

???????????????蘭州黃河企業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

???特別提示：

???一、會議召開和出席情況

????召開時間：蘭州黃河企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）?2022?年

年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“本次會議”）現(xiàn)場會議召開時間為：2023

年?5?月?8?日（星期一）下午?2：30，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023?年?5?月?8?日上午?9:15－9:25、?9:30－11:30?和下午

???現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：中國甘肅省蘭州市慶陽路?219?號金運(yùn)大廈?22?層本公司會議室。

???召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

???會議召集人：公司董事會。

???會議主持人：公司董事長楊世江先生。

???本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

???股東出席的總體情況：

????通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東?7?人，代表股份?48,368,802?股，占上市公司總股份的

????其中：通過現(xiàn)場投票的股東?2?人，代表股份?43,441,876?股，占上市公司總股份的

???通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?5?人，代表股份?4,926,926?股，占上市公司總股份的?2.6522％。

???中小股東出席的總體情況：

????通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東?6?人，代表股份?8,437,573?股，占上市公司總股份

的?4.5420％。

????其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東?1?人，代表股份?3,510,647?股，占上市公司總股份

的?1.8898％。

????通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東?5?人，代表股份?4,926,926?股，占上市公司總股份的

??本次股東大會聘請廣東尚玖律師事務(wù)所符曉淵律師和張君林律師現(xiàn)場見證。

??二、提案審議表決情況

??本次會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式對如下議案進(jìn)行了表

決，表決結(jié)果如下：

????議案?1.00?《2022?年年度報告》及《2022?年年度報告摘要》

????總表決情況：

????同意?47,854,064?股，占出席會議所有股東所持股份的?98.9358％；反對?514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的?1.0642％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0

股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

????中小股東總表決情況：

????同意?7,922,835?股，占出席會議的中小股東所持股份的?93.8995％；反對?514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的?6.1005％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

????表決結(jié)果：表決通過。

????議案?2.00?《2022?年度董事會報告》

????總表決情況：

????同意?47,854,064?股，占出席會議所有股東所持股份的?98.9358％；反對?514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的?1.0642％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0

股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

????中小股東總表決情況：

????同意?7,922,835?股，占出席會議的中小股東所持股份的?93.8995％；反對?514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的?6.1005％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

????表決結(jié)果：表決通過。

????議案?3.00?《2022?年度監(jiān)事會報告》

????總表決情況：

????同意?47,854,064?股，占出席會議所有股東所持股份的?98.9358％；反對?514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的?1.0642％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0

股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

????中小股東總表決情況：

????同意?7,922,835?股，占出席會議的中小股東所持股份的?93.8995％；反對?514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的?6.1005％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

????表決結(jié)果：表決通過。

????議案?4.00?《2022?年度財務(wù)決算報告》

????總表決情況：

????同意?47,854,064?股，占出席會議所有股東所持股份的?98.9358％；反對?514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的?1.0642％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0

股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

????中小股東總表決情況：

????同意?7,922,835?股，占出席會議的中小股東所持股份的?93.8995％；反對?514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的?6.1005％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

????表決結(jié)果：表決通過。

????議案?5.00?《2022?年度利潤分配預(yù)案》

????總表決情況：

????同意?47,854,064?股，占出席會議所有股東所持股份的?98.9358％；反對?514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的?1.0642％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0

股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

????中小股東總表決情況：

????同意?7,922,835?股，占出席會議的中小股東所持股份的?93.8995％；反對?514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的?6.1005％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

????表決結(jié)果：表決通過。

????議案?6.00?《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

????總表決情況：

????同意?47,854,064?股，占出席會議所有股東所持股份的?98.9358％；反對?514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的?1.0642％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0

股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

????中小股東總表決情況：

????同意?7,922,835?股，占出席會議的中小股東所持股份的?93.8995％；反對?514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的?6.1005％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

????表決結(jié)果：表決通過。

????議案?7.00?《關(guān)于子公司天水黃河嘉釀啤酒有限公司簽署<甘肅慶河嘉源置業(yè)有限

公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》

????總表決情況：

????同意?47,854,064?股，占出席會議所有股東所持股份的?98.9358％；反對?514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的?1.0642％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0

股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

????中小股東總表決情況：

????同意?7,922,835?股，占出席會議的中小股東所持股份的?93.8995％；反對?514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的?6.1005％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

????表決結(jié)果：表決通過。

??三、律師出具的法律意見

股東大會人員和召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《證

券法》、

???《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

??四、備查文件

會的法律意見書》；

??特此公告

?????????????????????????蘭州黃河企業(yè)股份有限公司

????????????????????????????董???事???會

??????????????????????????二〇二三年五月八日

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