長春英利汽車工業(yè)股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

   關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》和公司《獨立董事工作制度》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為長春英利汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，本著審慎的原則，基于獨立判斷，我們認真查閱了相關(guān)材料，并

與公司相關(guān)人員進行了必要溝通，現(xiàn)對第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項發(fā)

表獨立意見如下：

  一、《關(guān)于為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》

  公司為全資及控股子公司申請綜合授信提供擔(dān)保是根據(jù)公司正常經(jīng)營活動

需要產(chǎn)生的對外擔(dān)保事項；符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司相關(guān)內(nèi)部規(guī)定；

不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。公司董事會關(guān)于此項擔(dān)

保的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

因此，我們一致同意該議案。

  二、《關(guān)于向全資子公司提供財務(wù)資助的議案》

  公司向全資子公司合肥英利汽車零部件有限公司（以下簡稱“合肥英利”）、

青島英利汽車部件有限公司（以下簡稱“青島英利”）、長沙英利汽車部件有限

公司（以下簡稱“長沙英利”）提供財務(wù)資助有利于子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。本次資

助對象均為公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ淙粘＝?jīng)營和資金使用進行控制，

風(fēng)險可控，不存在損害公司和股東利益的情形。公司已經(jīng)制定了相關(guān)制度，能

夠有效規(guī)范財務(wù)資助行為并控制風(fēng)險。綜上所述，我們一致同意公司在董事會

批準的額度范圍及期限內(nèi)向全資子公司合肥英利、青島英利、長沙英利進行財

務(wù)資助。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《長春英利汽車工業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十六次會

議相關(guān)事項的獨立意見》簽署頁）

獨立董事：

        孟焰        王軍            張寧

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